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聊天群拉客日化收益1起这45家诈骗平台要

2019-10-22 06:45:52来源:励志吧0次阅读

聊天群拉客 日化收益1%起 这45家诈骗平台要远离

多数平台逾期与跑路是因为在经营过程中出现了问题,导致资金链断裂,不得已而为之。随着监管不断成熟,平台发生跑路的频率也随之减少。但依然有不少为欺诈而生的平台,在利用P2P平台的名义顶风作案。他们将P2P行业当作自家牧场,四出猎杀无辜的贷投资者,接连操作一系列恶意欺诈式作案事件,手法令人胆寒,结果令人痛惜,性质极为恶劣。

截至3月8日,支点研习社挖掘出来的类似平台就达45家,被骗的投资者遍布全国各地,已知人数近200人,涉及金额上千万元,各地投资者已报案,公安已立案介入调查。

类似平台近50家

3月6日,有投资者向支点研习社爆料称,年后,市场上开始出现众多恶意欺诈的P2P平台,所有这些平台经营模式如出一辙,时间短,跑路快。从上线到关闭时间多则半个月,少则一个星期。平台关闭后则修改站名称与址继续下一轮行骗,目前全国各地已有众多投资者中招。

种种迹象显示,这一系列欺诈事件为团伙式作案,是同一伙人所为。这些平台不仅版面模板相同,而且大部分APP与站均由一家名为变色龙的APP制作平台所制作,这家变色龙的平台也是一家名副其实的平台,变色龙是由京尚易和(北京)科技有限公司研发,在自己的官简介中又名变色龙轻,同时他们客服名称又叫做变色龙常。在但此类平台的APP只能通过扫码下载,在各应用市场均无法查询到。

变色龙轻提供的制作APP平台名称

这些欺诈平台宣传获客方式全都来自于群和群,潜伏在群里的托互相吹捧,显摆某某平台高额投资收益,快速引诱投资者入局。等投资者用小部分资金试水,相信平台收益真实且能够快速提现后,里面的托会以更高收益,进一步引诱投资者加大充值金额。

在投资者加大投资后,平台就会出现客服不、登录异常等各种问题。部分平台甚至设置多重连环套局,以提现需升级更高级VIP、账户内资金未达到提现标准、账号被盗需要充值资金解冻账号等为由,骗取投资者再次入资,之后则消失匿迹(实为转移阵地,更换站名称与址,继续行骗)。

套路如出一辙,呈现八大共同特征

支点研习社深入调查发现,这些平台的特征非常明显,客户都来自于群和群,平台运营时间短,跑路快,跟我们之前报道的启赢投资行骗方式非常相似,极有可能是同一伙人所为,从这些平台来看,存在诸多共同之处。

1、 收益率超高。这些平台最明显的一点就是收益率都高的离谱,也是众多投资者被引诱入局的根本原因,所有平台都以活期标的为主,日化收益率少则1%,多则达12%,换算成年化收益率都在100%以上,有的甚至高达2000%。

2、 标的投向一致。查询这些平台发现,他们发布的标的用途都指向国内外期货、股票、指数期权、股指期货等高风险市场。要知道,这些投资品种让专业的团队来操作都有经常发生高额亏损的可能,而且都是贷行业暂行办法当中所明令禁止的P2P资产标类型。

3、 支付方式相同。为了降低行骗成本,都是以支付宝、支付、迅付、支付等方式进行支付,没有实施第三方存管,充值的资金进入公司账户或私人账户当中。

4、 客户来源相同。被骗投资者大都来自于群和群,通过群里众多拖之间互相吹捧,以高收益率诱惑其他投资者入局。

5、 IP相似度较高。通过查询这些平台站的域名,支点研习社发现多个平台IP地址相似度非常高,有的直接利用同一个IP地址,把站名称、址、页面排版修改一下继续另一轮的行骗。下图为部分平台域名IP,其中大部分IP所在地都是在香港,更有多家都是香港同一家IP服务租用公司APNIC租用的。

6、 客服咨询窗口多。相对正规的平台客服服务窗口一般固定在平台某个位置,极少数会设置移动的客服服务弹窗,而这些骗子平台在首页则设置了多个咨询入口弹窗,而且跟随鼠标滚动。

7、 虚构平台交易金额。大部分平台存在虚构累计交易金额、累积注册会员数据等情况,营造一种虚假繁荣的景象,增强平台信任度。

8、冒用其他知名企业名称。类似这些欺诈平台注册资料都是虚假的,而且基本都是冒用其他企业注册的资料,有的甚至直接利用名称误导,称是其他知名公司旗下运营的平台。比如平安永信冒用平安保险集团的名号,其实跟平安保险集团半毛钱关系都没有。

投资者亲述惨痛经历,多人陷入连环套骗局

其中几个平台被骗的投资人对支点研习社,讲述了自己被骗的经历,揭秘这帮团伙欺诈骗局全过程。

案例1:中邦富民投资者王女士被骗11万元

2月14日,一个群的友主动加我号,聊了一些家常,后面聊到投资。他有一个做金融团队,每个季度都需要缴纳5000元管理费,这几年他跟团队赚了不少钱。他们团队对每个金融项目都会进行实地考察,告诉团员放心投资,有情况会通知团员撤资。他们团队正在做一个项目,叫中邦富民,这个项目很安全,他自己也在投资,他叫我去试一下先充100,试试看。

后来他发来一条链接,让我注册,我去了下载APP,充了100元。第二天提现果然到账了,他告诉我,现在是安全期,可以加仓,他已经加仓到20万元。他们团队多的有投资100多万元的。我就信他了,又投了5万元,三天后我又继续加仓到106775元。

2月23日晚上我提现的时候,就提现不了,我去问客服,客服说我违规操作,暂时冻结了我的账号。我问他怎么办,他告诉我需要再充值119911元,系统自动检测,3到5分钟即可解冻,限在7个工作日内,不然做封号处理。

我问推荐人怎么办,他告诉我不要着急,按客服说的做就会没事的。我跟他说我现在没有那么多钱,他说他到时候会帮我的,我要是损失一分钱他都不得好死。后来我告诉他我实在借不到钱了,投资的钱都借的,没办法了求他帮忙。

我说你不是有一笔20万的2月28日到期吗?你到时候借我一下,一解冻我就还你。他又告诉我不要着急,肯定会帮我的,如果骗我他出门被车撞死,我就又信他了。

直到3月2日,他跟我说,他去问客服了,他作为我的上级可以给我担保,再延长2天期限,在3号的时候,我进不了我账号了,就问客服怎么回事,客服称系统在升级,4号就可以了。我就找我的推荐人,他说他现在手上有7万元可以借我,叫我赶紧把事情处理了,我说账号都登不上了,怎么处理。他让我找客服,跟客服说一下就可以的,我说要12万元呢,你借我7万也不够啊,还差5万呢。他说他只有这么多了,让我自己也想想办法,不然的话他就把这7万还给别人了。

到3月4日,整个平台官都打不开了,推荐人也消失了,几天了都联系不上。

案例2:顶峰卓越投资者郭先生被骗3万

某天,“万能的一哥”发了条投资信息在一个群。因好奇心和投资收益回报大,我点进了站进行了注册。2017年2月21日晚上咨询了联系人:,的各种信息。然后投资了1000元人民币,投资1天时间。第二天取款时间到了的3分钟后,我收到本金和利息1011元。

2月25日我再次经过该平台站充值15000元,选择为期5个自然日的投资项目。

3月3日中午本人的投资项目到期,要把本金和利息提出来时,登陆后发现,我的15000元已经被冻结,让我联系客服,客服说我的账号出现盗号问题,需要充值一笔和账号里面一样金额的资金才可以解冻,后来本人又充值了15000元人民币。第二天,也就是3月4日,该站提示需要升级,到当天中午12点,站已经无法打开。

案例3:信惠邦投李先生被骗6万元

2017年2月21日,我在摇钱妹等公众号上看到信惠邦投P2P的理财虚假宣传。2月25日尝试注册登陆,充值了100元,投的是信惠邦投-新手福利专享项目(限投一次),一个自然日获得1.56元收益。收益不错,回款及时。

2月27日上午我充值了10000元,下午四点充值20000元。2月28日返现两次,一次828元,一次1536元。3月1日下午5点再次充值30000元。总计充值60100元。

我购买的信惠邦投的“沙特阿拉伯综合指数期权合约产品”于3月1日下午5点结束,这个时候,我本来应该收回本息21536元。对方却不再给予提现,并要求再次打入在提金额和余额总额想加的金额的款项才能提现。我大致计算了一下,信惠邦投要求的金额大概12万多。这时我意识到被骗了,于是在第二天报警了。

案例4:博源达投资者杨女士被骗5.2万

2月19日,朋友给我介绍了钱宝,为了更好的和玩钱宝的朋友交流,我便在上搜钱宝的投资群,心想着排行靠前的大群肯定人多热闹,就申请加了进去,

进群以后有很多群友以及管理在聊天,聊的内容都是做博远达做了半年多,投入了多少钱,还想进入多少钱,已经赚了多少,要买什么车的等等。没到半天,就有人问我投钱宝多久了。他说钱宝不好做了,问我有没有兴趣了解博远达,很安全,群里很多朋友都在做。

2月20日,我先后注册了三个号入金5.2万元,注册号多的原因是推荐人可以拿到注册人入金的5%佣金。2月23日我被无端踢出群,2月24日客服联系不上,2月25日账号登录异常,2月26日APP关闭无法使用。

案例5:海洋亿通投资者黄先生被骗11万

2月22日在一个爱心宝维权群里突然有陌生人加我好友,陌生人告诉我有一个投资100日收益1.68%,第二天就连本带息收回来,充值20000升级Vip可以拿两代下线的提成三个点的平台。我抱着试试看的心态,注册并入金,开始充值的几百元几千元,都收了回来。

3月1日,我加大额度充值40000操作,结果提不出来了,说是违规账号冻结,需要充值才能解冻。为了拿回本金,又按照客服提示充值了70000元

,3月4日该平台站关闭,才知上当受骗。

案例6:中邦富民投资者张女士被骗11万

2017年2月17日,我在某群里有名为诚信鞋店的人加我,2月17日至20日期间,这人多次找我聊天,介绍其正在投资的平台中邦富民。按其说法,他正在跟团队投资,每年交会费5000元,已经做过很多高回报项目,推荐我投资。

2月20日,我注册了该平台并充值金额5000元,想着就先投资这么多,如果是虚假站,少点钱就少一分风险。月20日-2月27日期间,将5000元钱放在平台上进行投资。

2月27日,这个人继续找我,建议投资江苏某城镇天然气的标,日利率约为4.56%,并且分期发放利息,每标金额为20000元整,2个自然日为一个投资周期,到期共拿利息为948*2元。在巨大的收益诱惑下,我充值并投资了该标20000元。之后,我又以另一个号码进行注册并充值投资28000元。

3月1日,我在2月27日投资的两个2万元的标到了提现时间。我提现的时候,没有到账。客服说我的账户两个IP有冲突,被系统冻结了,需要再充值同等金额才可进行相应解封操作。在此基础上我又充值了两次,一次20000元,一次28000元。然后咨询客服是否可以解冻了,客服回复说,未充值同等金额,故操作失效,无法检测。

也怪我当时太慌张,我又充了同等金额,想先解封后提现,累计充值金额已达11万元。此后,客服离线,离线。

不难发现,聊天中其介绍的几家均为欺诈、倒闭、无资料等平台。3M庞氏骗局系统于2015年12月中旬正式在中国崩盘。百家利被爆为一家欺诈公司,产品年化收益高达240%。宁夏华豫龙腾官与香港宏润试投理财业务均查无资料,已消失匿迹。

从这一系列案例可以看出,这帮人抓住了大众贪婪与恐慌的心理,屡屡成功施展骗局。在入资前以高额收益诱骗投资者入局,投资者入资后,设置连环套局,编各种理由冻结投资者资金或限制提现,由于恐慌情绪,导致部分投资者再度被骗。

类似的骗局套路在股票市场早已出现过,方式雷同,有数不清的投资者上当受骗,拉客渠道主要也是群。详情就不介绍了,上揭露此类骗局的文章非常多,大家只要知道99%荐股群基本都是骗子群。

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